Likvidēts Eiropas kriptovalūtu krāpniecības tīkls

Likvidēts Eiropas kriptovalūtu krāpniecības tīkls pēc 815 miljonu ASV dolāru legalizēšanas

Eiropas iestādes likvidēja plašu kriptovalūtu krāpniecības un naudas atmazgāšanas tīklu, kas bija saistīts ar viltotām investīciju platformām, “deepfake” reklāmām un zvanu centru darbību.

Kā norisinājās atklāšanas operācija:

• Koordinētas starptautiskas operācijas laikā tika likvidēts kriptovalūtu krāpniecības tīkls, kas, izmantojot viltotas investīciju platformas, nozaga un legalizēja vairāk nekā 815 miljonus ASV dolāru.

• Shēma balstījās uz agresīvām zvanu centru metodēm, ar “deepfake” tehnoloģijām veidotām reklāmas kampaņām un sarežģītām naudas atmazgāšanas plūsmām vairākās blokķēdēs.

• Policijas reidi visā Eiropā noveda pie arestiem, aktīvu konfiskācijas un gan krāpniecisko platformu, gan to partneru mārketinga infrastruktūras slēgšanas.
  

Plašs kriptoinvestīciju krāpniecības tīkls, kas nozaga un legalizēja vairāk nekā 700 miljonus eiro (815 miljonus ASV dolāru), tika likvidēts pēc koordinētiem reidiem visā Eiropā.

Noziedzīgais grupējums pārvaldīja virkni viltotu kriptovalūtu tirdzniecības platformu, kas ar profesionāli izstrādātām mārketinga kampaņām solīja augstu peļņu, paziņoja Europol.

Upuri, kurus piesaistīja “izsmalcinātas” reklāmas, tika novirzīti uz zvanu centriem, kur operatori, izmantojot sociālās inženierijas taktikas, pārliecināja viņus veikt papildu iemaksas. Pēc līdzekļu pārskaitīšanas nauda tika novirzīta prom un legalizēta, izmantojot sarežģītu blokķēžu un kriptovalūtu biržu tīklu.

Pirmā operācijas fāze 27. oktobrī ietvēra koordinētus reidus Kiprā, Vācijā un Spānijā, kuru laikā tika aizturētas deviņas personas un konfiscēti banku līdzekļi, kriptoaktīvi, skaidra nauda, elektronika un luksusa preces. Otrā operācija 25.-26. novembrī bija vērsta pret partneru mārketinga infrastruktūru, kas uzturēja shēmu, izjaucot uzņēmumu darbību, kuri organizēja krāpnieciskas reklāmas kampaņas un datu ievākšanu potenciālo upuru identificēšanai.

Izmeklētāji norāda, ka shēma bija attīstījusies daudz plašāk par vienu krāpniecisku vietni – tā darbojās ar vairākām platformām, kuras atbalstīja sarežģīta finanšu un reklāmas infrastruktūra. Pēc arestiem un galveno serveru konfiskācijas iestādes turpinās izsekot ar tīklu saistītos aktīvus Eiropā un ārpus tās.

Operācija uzsver, cik lielā mērogā ir attīstījušās kriptoinvestīciju krāpniecības shēmas un cik lielā mērā tās balstās uz pārrobežu naudas atmazgāšanu, datu izmantošanu un maldinošu mārketingu.

Europol paziņojums par tīkla likvidēšanu sekoja tikai dažas dienas pēc tam, kad tiesībsargājošā iestāde atklāja arī kriptovalūtu “miksera jeb pēdu slēpšanas” pakalpojuma slēgšanu, kas, iespējams, tika izmantots vairāk nekā 1,51 miljarda ASV dolāru vērtu bitkoinu legalizēšanai.