Ликвидирована европейская сеть криптовалютного мошенничества

В Европе ликвидирована сеть криптовалютного мошенничества после легализации 815 миллионов долларов США.

Европейские власти ликвидировали масштабную сеть криптовалютного мошенничества и отмывания денег, связанную с поддельными инвестиционными платформами, рекламой с использованием дипфейков и работой колл-центров.

Как проходила операция по раскрытию:

• В ходе скоординированной международной операции была ликвидирована сеть криптовалютного мошенничества, которая с помощью поддельных инвестиционных платформ похитила и легализовала более 815 миллионов долларов США.
• Схема основывалась на агрессивных методах колл-центров, рекламных кампаниях, созданных с помощью технологий дипфейков, и сложных потоках отмывания денег через несколько блокчейнов.
• Полицейские рейды по всей Европе привели к арестам, конфискации активов и закрытию как мошеннических платформ, так и маркетинговой инфраструктуры их партнеров.
  

Обширная сеть криптоинвестиционного мошенничества, которая похитила и легализовала более 700 миллионов евро (815 миллионов долларов США), была ликвидирована после скоординированных рейдов по всей Европе.

Преступная группировка управляла рядом фальшивых платформ для торговли криптовалютой, которые обещали высокую прибыль с помощью профессионально разработанных маркетинговых кампаний, сообщает Европол.

Жертвы, привлеченные «изощренной» рекламой, направлялись в колл-центры, где операторы, используя тактику социальной инженерии, убеждали их вносить дополнительные средства. После перевода средств деньги выводились и легализовались через сложную сеть блокчейнов и криптовалютных бирж.

Первая фаза операции 27 октября включала скоординированные рейды на Кипре, в Германии и Испании, в ходе которых были задержаны девять человек и конфискованы банковские средства, криптоактивы, наличные деньги, электроника и предметы роскоши. Вторая операция 25-26 ноября была направлена против партнерской маркетинговой инфраструктуры, поддерживавшей схему, что привело к нарушению работы компаний, которые организовывали мошеннические рекламные кампании и сбор данных для идентификации потенциальных жертв.

Следователи отмечают, что схема вышла далеко за рамки одного мошеннического сайта - она работала с несколькими платформами, поддерживаемыми сложной финансовой и рекламной инфраструктурой. После арестов и конфискации главных серверов власти продолжат отслеживать активы, связанные с сетью, в Европе и за ее пределами.

Операция подчеркивает масштаб развития схем криптоинвестиционного мошенничества и то, в какой степени они опираются на трансграничное отмывание денег, использование данных и вводящий в заблуждение маркетинг.

Европол сообщил о ликвидации сети всего через несколько дней после того, как правоохранительные органы также объявили о закрытии сервиса «миксера» для криптовалют, который, предположительно, использовался для легализации биткоинов на сумму более 1,51 миллиарда долларов США.