Baltic Bet sodīts ar 330 600€

Baltic Bet sodīts ar 330 600 € Lietuvā par AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) prasību neievērošanu

Lietuva atkārtoti sodījusi Baltic Bet par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) prasību neievērošanu. Soda apmērs ir 330 600 eiro. Nacionālais regulators (LPT) konstatēja, ka uzņēmums pieņēma iemaksas, nepārbaudot klientu identitāti atbilstoši normatīvajām prasībām. Operators arī nespēja pārbaudīt līdzekļu izcelsmi.

Baltic Bet, kas pieder Entain grupai, ir Optibet zīmola operators. Uzņēmums jau iepriekš tika sodīts Lietuvā par strīdīgu likmju atcelšanu 2024. gadā. Toreiz soda apmērs bija tikai 30 000 eiro.

Regulators konstatē pienācīgas pārbaudes trūkumus

Saskaņā ar LPT paziņojumu Baltic Bet neveica pienācīgu klientu izpēti, pieņemot maksājumus. Tas rada risku, ka platforma var tikt izmantota nelikumīgām vai aizdomīgām finanšu darbībām. Tomēr sods tika samazināts, ņemot vērā uzņēmuma sadarbību izmeklēšanas laikā. Lēmums tika paziņots 2. februārī, un uzņēmumam ir tiesības to pārsūdzēt.

Lietuvas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums (AML/CFT) nosaka, ka azartspēļu operatoriem, izveidojot klienta kontu, ir jāapkopo un jāizvērtē informācija par klientu un viņa azartspēļu līdzekļu izcelsmi. Licencētam operatoram ir arī jāuzrauga klientu uzvedība un jānodrošina, ka likmju apmēri atbilst pieejamajai informācijai par lietotāju un ka līdzekļu izcelsme ir pamatota.

Saskaņā ar LPT izmeklēšanas rezultātiem Baltic Bet neizpildīja visas šīs prasības. Uzņēmumam trūka arī pierādījumu par spēlētāju līdzekļu izcelsmi. Šī informācija ir būtiska turpmākai klientu aktivitātes uzraudzībai un aizdomīgu darījumu identificēšanai. Tādējādi uzņēmums pilnībā neievēroja likumu. Līdzekļu izcelsmes pārbaude ir viena no galvenajām AML/CFT prasībām.

Jauni atbildīgas spēlēšanas noteikumi Lietuvā

No 2025. gada oktobra Lietuvā stājās spēkā jauni atbildīgas spēlēšanas noteikumi: obligāts spēlētāju riska novērtējums un iejaukšanās problemātiskas uzvedības gadījumos, kā arī iespēja spēlētājiem pašiem noteikt spēlēšanas un iemaksu limitus. Minimālais vecums visiem azartspēļu veidiem ir paaugstināts līdz 21 gadam, savukārt iepriekš šis ierobežojums attiecās tikai uz kazino. Sauszemes sporta derības, spēļu automāti, bingo un tiešsaistes spēles iepriekš bija pieejamas no 18 gadu vecuma.

Katru gadu LPT piedāvā operatoriem apmācības AML/CFT kompetences uzlabošanai. Regulators ir ieviesis arī obligātas vadlīnijas un iespēju saņemt individuālas konsultācijas par normatīvo aktu ieviešanu. LPT veic plānotas pārbaudes, lai uzraudzītu atbilstību prasībām.

Janvāra beigās regulators pārbaudīja uzņēmuma UAB Tete-a-tete sauszemes azartspēļu darbību un konstatēja, ka uzņēmums nav pārkāpis azartspēļu likuma prasības. Darbinieki varēja uzņemt un identificēt apmeklētājus spēļu automātu zālē, izmantojot sistēmā saglabātu pases kopiju, bez dokumenta fiziskas uzrādīšanas. Telpu nomas līgums ar sadarbības partneri, kas noslēgts 2005. gadā, netiek uzskatīts par jaunās nevainojamas reputācijas prasības pārkāpumu pārejas periodā.

LPT uzraudzības pieeja un jaunākie gadījumi

Uzraugot atbilstību atjauninātajam likumam, Lietuvas regulators izrāda iecietību pret operatoriem, kuri ir gatavi sadarboties. Piemēram, janvārī tika pabeigta izmeklēšana par Betsson reklāmas noteikumu pārkāpumiem azartspēļu jomā. 22. janvārī LPT paziņoja par izmeklēšanas pabeigšanu uzņēmumā Lošimų strateginė grupė, kas ir saistīts ar Betsson zīmolu. Izmeklēšana tika uzsākta, jo Betsson preču zīme tika izmantota Lietuvas Basketbola līgas nosaukumā – Betsson-LKL.

Saskaņā ar atjaunināto Lietuvas azartspēļu likumu, kas stājās spēkā 2025. gada 1. jūlijā, azartspēļu operatoru nosaukumus vairs nedrīkst izmantot sporta klubu, līgu un citu organizāciju nosaukumos. Neskatoties uz to, Betsson zīmols pēc noteiktā termiņa joprojām tika izmantots līgas nosaukumā, kas varēja novest pie sankcijām.

Izmeklēšanas laikā zīmola operators Gaming Strategic Group pieņēma regulatora ieteikumus un novērsa pārkāpumu. Līgas nosaukums tika mainīts un tagad tiek publicēts kā “LKL, sponsors – Betsson”, savukārt preču zīmes Betsson-LKL reģistrācija tika anulēta.