Baltic Bet оштрафован на 330 600 евро

Baltic Bet оштрафован на 330 600 € в Литве за несоблюдение требований AML (по борьбе с отмыванием денег).

Литва повторно оштрафовала Baltic Bet за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML). Сумма штрафа составляет 330 600 евро. Национальный регулятор (LPT) установил, что компания принимала депозиты, не проверяя личность клиентов в соответствии с нормативными требованиями. Оператор также не смог проверить происхождение средств.

Baltic Bet, принадлежащая группе Entain, является оператором бренда Optibet. Ранее компания уже получала штраф в Литве за спорную отмену ставок в 2024 году. Тогда сумма штрафа составляла всего 30 000 евро.

Регулятор выявил недостатки в надлежащей проверке

Согласно заявлению LPT, Baltic Bet не проводила надлежащую проверку клиентов при приеме платежей. Это создает риск того, что платформа может быть использована для незаконных или подозрительных финансовых операций. Однако штраф был снижен с учетом сотрудничества компании во время расследования. Решение было объявлено 2 февраля, и компания имеет право его обжаловать.

Литовский закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT) устанавливает, что операторы азартных игр при создании учетной записи клиента должны собирать и оценивать информацию о клиенте и происхождении его средств для азартных игр. Лицензированный оператор также обязан контролировать поведение клиентов и обеспечивать, чтобы размеры ставок соответствовали доступной информации о пользователе, а происхождение средств было обоснованным.

Согласно результатам расследования LPT, Baltic Bet не выполнила все эти требования. У компании также отсутствовали доказательства происхождения средств игроков. Эта информация важна для дальнейшего мониторинга активности клиентов и выявления подозрительных транзакций. Таким образом, компания не полностью соблюдала закон. Проверка происхождения средств является одним из ключевых требований AML/CFT.

Новые правила ответственной игры в Литве

С октября 2025 года в Литве вступили в силу новые правила ответственной игры: обязательная оценка рисков игроков и вмешательство в случаях проблемного поведения, а также возможность для игроков самостоятельно устанавливать лимиты на игру и депозиты. Минимальный возраст для всех видов азартных игр повышен до 21 года, тогда как ранее это ограничение касалось только казино. Наземные ставки на спорт, игровые автоматы, бинго и онлайн-игры ранее были доступны с 18 лет.

Ежегодно LPT предлагает операторам обучение для повышения компетенции в области AML/CFT. Регулятор также ввел обязательные руководящие принципы и возможность получения индивидуальных консультаций по внедрению нормативных актов. LPT проводит плановые проверки для контроля соблюдения требований.

В конце января регулятор проверил наземную деятельность компании UAB Tete-a-tete и установил, что компания не нарушила требования закона об азартных играх. Сотрудники могли принимать и идентифицировать посетителей в зале игровых автоматов, используя сохраненную в системе копию паспорта, без физического предъявления документа. Договор аренды помещения с партнером, заключенный в 2005 году, не считается нарушением нового требования о безупречной репутации в переходный период.

Подход LPT к надзору и последние случаи

Контролируя соблюдение обновленного закона, литовский регулятор проявляет терпимость к операторам, готовым к сотрудничеству. Например, в январе было завершено расследование нарушений правил рекламы азартных игр компанией Betsson. 22 января LPT объявил о завершении расследования в компании Lošimų strateginė grupė, связанной с брендом Betsson. Расследование было начато, так как товарный знак Betsson использовался в названии Литовской баскетбольной лиги - Betsson-LKL.

Согласно обновленному закону об азартных играх Литвы, вступившему в силу 1 июля 2025 года, названия операторов азартных игр больше нельзя использовать в названиях спортивных клубов, лиг и других организаций. Несмотря на это, бренд Betsson после установленного срока продолжал использоваться в названии лиги, что могло привести к санкциям.

В ходе расследования оператор бренда Gaming Strategic Group принял рекомендации регулятора и устранил нарушение. Название лиги было изменено и теперь публикуется как “LKL, спонсор - Betsson”, а регистрация товарного знака Betsson-LKL была аннулирована.