Греция усиливает контроль над азартными играми

Греция делает еще один шаг к усилению контроля над индустрией онлайн-азартных игр: Комиссия по надзору и контролю за азартными играми Греции объявила конкурс на оказание внешних юридических и технических экспертных услуг для укрепления процессов идентификации и верификации клиентов лицензированных операторов.

Этот проект является частью более широких усилий регулятора по модернизации надзора за растущим рынком онлайн-азартных игр в стране, где опасения по поводу финансовых преступлений, кражи личных данных и нелегальных операторов становятся все более актуальными.

В основе задачи лежит пересмотр системы управления электронными игровыми счетами - это цифровые профили, через которые клиенты получают доступ к лицензированным игорным платформам. Выбранный подрядчик поможет преобразовать систему верификации личности игроков, уделив особое внимание более строгим процедурам «Знай своего клиента» (Know Your Customer) и механизмам защиты от отмывания денег, мошеннических действий и вовлечения несовершеннолетних в азартные игры.

Конкурсная документация показывает, что регулятор хочет получить поддержку в пересмотре как технических, так и юридических стандартов, обеспечивающих безопасную идентификацию игроков. В рамках работы также будет оценено, как лицензированные провайдеры онлайн-азартных игр подтверждают и аутентифицируют личность клиентов, прежде чем предоставить доступ к регулируемым игровым услугам.

Стоимость консультационного контракта составляет 28 500 евро без НДС, и он будет действовать до конца 2026 года или до момента выполнения 190 консультационных рабочих часов, в зависимости от того, какое из этих условий наступит раньше. В течение всего срока сотрудничества победивший участник должен будет представить три отчета о ходе работы, в которых будут изложены рекомендации по улучшению режима верификации игроков в Греции.

Более широкие регуляторные реформы набирают обороты

Эта закупка отражает гораздо более масштабные политические изменения, а не является изолированным техническим нововведением.

Всего за несколько недель до этого правительство Греции внесло в парламент законопроект, который существенно расширит полномочия регулятора азартных игр, что станет одной из самых значительных реформ регуляторной базы страны с момента введения лицензирования онлайн-азартных игр.

Среди предложенных изменений - увеличение штатной численности регулятора с 80 до 110 человек. Подбор персонала будет сосредоточен на специалистах по кибербезопасности, информационным технологиям, анализу разведданных, надзору за рынком и правоохранительной деятельности - областях, которые считаются все более важными в борьбе со сложными операциями нелегальных азартных игр.

Законодательство также предоставит регулятору более широкие инструменты обеспечения соблюдения закона. Эти полномочия включают возможность требовать быстрого удаления нелегальных игорных сайтов и онлайн-контента, расширение «черного списка» нелицензированных операторов в Греции и укрепление сотрудничества с правоохранительными органами через расширенный Корпус инспекторов по азартным играм, оснащенный официальными следственными полномочиями.

Черный рынок остается главной целью

Предложенные реформы также вводят значительно более строгие уголовные наказания за участие в нелегальных азартных играх. Организаторам может грозить тюремное заключение сроком от 10 лет, а также штрафы от 50 000 до 700 000 евро. В наиболее тяжких случаях, связанных с организованными преступными группами, повторными правонарушениями или вовлечением несовершеннолетних, будут применяться еще более суровые санкции: штрафы до 800 000 евро и тюремное заключение на срок более десяти лет, особенно если замешаны отмывание денег, мошенничество или налоговые преступления.

Все более агрессивный подход правительства последовал за неоднократными предупреждениями министра экономики Кириакоса Пиерракакиса, который охарактеризовал сектор нелегальных азартных игр как преступный бизнес и значительное разбазаривание государственных финансов.

Официальные оценки показывают, что «черный рынок» азартных игр Греции в настоящее время генерирует от 1,6 до 2 миллиардов евро ежегодно. Власти считают, что эта деятельность лишает страну около 600 миллионов евро ежегодных налоговых поступлений, что усиливает стремление правительства укрепить как надзор за рынком, так и борьбу с нелицензированными операторами.